Seminario de Prevención y Detección del Fraude Financiero

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Claudia Rico

Seminario de Prevención y Detección del Fraude Financiero

• Modalidad de impartición
  El Seminario: Prevención y detección del fraude financiero se imparte de manera presencial.
• Titulación oficial
  El CESA certifica la asistencia al Seminario: Prevención y detección del fraude financiero
• Valoración del programa
  Los emporios de las finanzas generalmente están en las capitales de las ciudades, lugares muchas veces inseguros y que requieren de medidas para no correr grandes riesgos. Sabiendo esto, el CESA, desde su Seminario: Prevención y detección del fraude financiero, busca re pensar sobre los orígenes del fraude, las últimas visiones sobre este tema, se plantearán tipologías de fraude y hasta se pensarán en las consecuencias legales del mismo, a fin de buscar soluciones pertinentes a esta problemática.
• Precio del curso
  Consultar Precio
• Dirigido a
  Este seminario está pensado especialmente para auditores, Encargados del área de Recursos Humanos, Gerentes Financieros, Contralores, Tesoreros, Directores de Seguridad y todos los que tengan a su cargo las administración de empresas públicas y privadas.
• Empleabilidad
  Con este seminario podrías buscar trabajo como Director de Seguridad en empresas públicas o privadas.

Comentarios sobre Seminario de Prevención y Detección del Fraude Financiero - Presencial - Bogotá - Cundinamarca

• Contenido
  Seminario: Prevención y detección del fraude financiero
  Mecanismos eficaces para proteger los intereses de la empresa.
  
  Objetivos
  
      * Presentar una visión panorámica del fraude financiero.
      * Establecer las técnicas de detección del fraude financiero.
      * Determinar las tipologías de fraude financiero.
      * Conocer las consecuencias legales del fraude financiero.
  
  Beneficios
  
  El seminario proporcionará a los participantes las herramientas adecuadas y suficientes para la prevención, detección e investigación del fraude tanto en empresas públicas como privadas, teniendo en cuenta la fenomenología del problema, sus motivaciones, las personas que los cometen, las víctimas, su clasificación y las técnicas de detección más utilizadas sin perder de vista su incidencia en la labor diaria de las empresas y sus empleados.
  Metodología
  
  Teórico - práctico. Se combinan las  sesiones presenciales en las que los aspectos conceptuales se complementarán con la presentación de casos reales y la realización de talleres prácticos.
  Dirigido A
  
  Gerentes financieros, gerentes de riesgo operativo, contralores, tesoreros, gerentes de seguridad, auditores internos y externos, jefes de recursos humanos, contadores, abogados y en general personas que sean responsables de la administración de recursos de empresas públicas y privadas.
  Temario
  
  Módulo I
  MARCO CONCEPTUAL.
  •            Introducción.
  •            ¿Qué es el fraude?
  •            Triángulo del fraude.
  •            Manejo del riesgo.
  •            La vigilancia del fraude.
  
  Módulo II
  ASPECTOS LEGALES DEL FRAUDE.
  •            Derecho penal económico.
  •            La evidencia.
  •            Los medios probatorios.
  •            La práctica de pruebas.
  •            La judicialización.
  
  Módulo III
  PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
  •            Estrategia corporativa.
  •            Principios comerciales sólidos.
  •            Código de Buen Gobierno Corporativo.
  •            Políticas efectivas de personal.
  •            Administración del riesgo.
  •            Controles efectivos y auditorías.
  •            Seguridad de los computadores.
  •            Planes de respuesta al fraude.
  
  Módulo IV
  DETECCIÓN DEL FRAUDE.
  •            Indicadores del fraude.
  •            El fraude y la auditoría interna y externa.
  •            Técnicas para descubrirlo.
  •            Las entrevistas y los interrogatorios.
  •            Indicadores del fraude.
  
  Módulo V
  FRAUDE EN DIVERSOS SECTORES.
  •            El fraude en las empresas manufactureras y de servicios.
  •            El fraude en el sector financiero.
  •            Riesgos con computadores.
  •            Lavado de activos.
  
  Módulo VI
  ASPECTOS COGNITIVOS DEL FRAUDE.
  •            Representación mental y social del fraude.
  •            Definición del problema en la teoría del riesgo.
  •            Condiciones del investigador de fraude.
  •            Análisis conductual forense en la investigación de fraude.
  •            Testimonio y psicología en entrevista.
  Conferencistas
  
  RENÉ MAURICIO CASTRO VACA.
  
  Contador Público con Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión. Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión en la Universidad Santiago de Chile (cursando actualmente).
  Experiencia: Conferencista, investigador y consultor internacional en prevención de delitos económicos y financieros, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y auditoría forense.
  Actualmente: Socio Rics Management.
  
  JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
  
  Abogado, Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales en la Fundación Universidad de Salamanca. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros de la República Dominicana.
  Experiencia: Asesor penal en la empresa de servicios públicos EPM, Bogotá y en el Almacén General de Depósito - Almaviva. Asesor Penal Externo de Multibanca Colpatria y actualmente, Asesor Banco Comercial de AV Villas. Consultor de la Auditoría General de la República en Colombia. Catedrático, Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Politécnica de Nicaragua. Conferencista, asesor y consultor a nivel nacional e internacional.
  Actualmente: Socio Rics Management.
  
  IVÁN EDUARDO GALVIS CASTAÑEDA.
  
  Psicólogo Clínico Forense de la Universidad Nacional de Colombia,  Especialista  en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás y de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerzas Militares de Colombia.
  Experiencia: Especialista en técnicas de abordaje en escenas del crimen, asesor en seguridad y defensa corporativa en el marco del Gobierno Corporativo. Experto en apoyo a  administradores de justicia, jueces, defensores, abogados, corporaciones financieras y el CESSEDEN (Centro de Estudios Estratégicos) del Comando General de las Fuerzas Militares. Conferencista a nivel nacional e internacional en gerencia de investigaciones de fraudes corporativos y seguridad y defensa nacional. Catedrático en las Universidades Javeriana, del Norte y Andes.
  Actualmente: Asesor externo del sistema financiero, de entidades financieras y del Estado.

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