Seminario de Prevención y Detección del Fraude Financiero

Centro CESA
Método Presencial
Lugar Bogotá
Tipo Cursos

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Analisis de educaedu

Claudia Rico

Modalidad de impartición El Seminario: Prevención y detección del fraude financiero se imparte de manera presencial.
Titulación oficial El CESA certifica la asistencia al Seminario: Prevención y detección del fraude financiero
Valoración del programa Los emporios de las finanzas generalmente están en las capitales de las ciudades, lugares muchas veces inseguros y que requieren de medidas para no correr grandes riesgos. Sabiendo esto, el CESA, desde su Seminario: Prevención y detección del fraude financiero, busca re pensar sobre los orígenes del fraude, las últimas visiones sobre este tema, se plantearán tipologías de fraude y hasta se pensarán en las consecuencias legales del mismo, a fin de buscar soluciones pertinentes a esta problemática.
Precio del curso Consultar Precio
Dirigido a Este seminario está pensado especialmente para auditores, Encargados del área de Recursos Humanos, Gerentes Financieros, Contralores, Tesoreros, Directores de Seguridad y todos los que tengan a su cargo las administración de empresas públicas y privadas.
Empleabilidad Con este seminario podrías buscar trabajo como Director de Seguridad en empresas públicas o privadas.

Seminario de Prevención y Detección del Fraude Financiero

Contenido Seminario: Prevención y detección del fraude financiero
Mecanismos eficaces para proteger los intereses de la empresa.

Objetivos

    * Presentar una visión panorámica del fraude financiero.
    * Establecer las técnicas de detección del fraude financiero.
    * Determinar las tipologías de fraude financiero.
    * Conocer las consecuencias legales del fraude financiero.

Beneficios

El seminario proporcionará a los participantes las herramientas adecuadas y suficientes para la prevención, detección e investigación del fraude tanto en empresas públicas como privadas, teniendo en cuenta la fenomenología del problema, sus motivaciones, las personas que los cometen, las víctimas, su clasificación y las técnicas de detección más utilizadas sin perder de vista su incidencia en la labor diaria de las empresas y sus empleados.
Metodología

Teórico - práctico. Se combinan las sesiones presenciales en las que los aspectos conceptuales se complementarán con la presentación de casos reales y la realización de talleres prácticos.
Dirigido A

Gerentes financieros, gerentes de riesgo operativo, contralores, tesoreros, gerentes de seguridad, auditores internos y externos, jefes de recursos humanos, contadores, abogados y en general personas que sean responsables de la administración de recursos de empresas públicas y privadas.
Temario

Módulo I
MARCO CONCEPTUAL.
•            Introducción.
•            ¿Qué es el fraude?
•            Triángulo del fraude.
•            Manejo del riesgo.
•            La vigilancia del fraude.

Módulo II
ASPECTOS LEGALES DEL FRAUDE.
•            Derecho penal económico.
•            La evidencia.
•            Los medios probatorios.
•            La práctica de pruebas.
•            La judicialización.

Módulo III
PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
•            Estrategia corporativa.
•            Principios comerciales sólidos.
•            Código de Buen Gobierno Corporativo.
•            Políticas efectivas de personal.
•            Administración del riesgo.
•            Controles efectivos y auditorías.
•            Seguridad de los computadores.
•            Planes de respuesta al fraude.

Módulo IV
DETECCIÓN DEL FRAUDE.
•            Indicadores del fraude.
•            El fraude y la auditoría interna y externa.
•            Técnicas para descubrirlo.
•            Las entrevistas y los interrogatorios.
•            Indicadores del fraude.

Módulo V
FRAUDE EN DIVERSOS SECTORES.
•            El fraude en las empresas manufactureras y de servicios.
•            El fraude en el sector financiero.
•            Riesgos con computadores.
•            Lavado de activos.

Módulo VI
ASPECTOS COGNITIVOS DEL FRAUDE.
•            Representación mental y social del fraude.
•            Definición del problema en la teoría del riesgo.
•            Condiciones del investigador de fraude.
•            Análisis conductual forense en la investigación de fraude.
•            Testimonio y psicología en entrevista.
Conferencistas

RENÉ MAURICIO CASTRO VACA.

Contador Público con Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión. Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión en la Universidad Santiago de Chile (cursando actualmente).
Experiencia: Conferencista, investigador y consultor internacional en prevención de delitos económicos y financieros, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y auditoría forense.
Actualmente: Socio Rics Management.

JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

Abogado, Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales en la Fundación Universidad de Salamanca. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros de la República Dominicana.
Experiencia: Asesor penal en la empresa de servicios públicos EPM, Bogotá y en el Almacén General de Depósito - Almaviva. Asesor Penal Externo de Multibanca Colpatria y actualmente, Asesor Banco Comercial de AV Villas. Consultor de la Auditoría General de la República en Colombia. Catedrático, Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Politécnica de Nicaragua. Conferencista, asesor y consultor a nivel nacional e internacional.
Actualmente: Socio Rics Management.

IVÁN EDUARDO GALVIS CASTAÑEDA.

Psicólogo Clínico Forense de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás y de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerzas Militares de Colombia.
Experiencia: Especialista en técnicas de abordaje en escenas del crimen, asesor en seguridad y defensa corporativa en el marco del Gobierno Corporativo. Experto en apoyo a administradores de justicia, jueces, defensores, abogados, corporaciones financieras y el CESSEDEN (Centro de Estudios Estratégicos) del Comando General de las Fuerzas Militares. Conferencista a nivel nacional e internacional en gerencia de investigaciones de fraudes corporativos y seguridad y defensa nacional. Catedrático en las Universidades Javeriana, del Norte y Andes.
Actualmente: Asesor externo del sistema financiero, de entidades financieras y del Estado.

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