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Diplomatura en Elementos para la Supervisión de Sujetos Obligados a la Implementación de SARLAFT

Centro: Universidad CES
Método: Presencial
Lugar:
Tipo: Cursos
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Universidad CES

Diplomatura en Elementos para la Supervisión de Sujetos Obligados a la Implementación de SARLAFT - Medellín - Antioquia

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Contenido:
Diplomatura en Elementos para la Supervisión de Sujetos Obligados a la Implementación de SARLAFT .

Duración: 90 horas
Facultad: Derecho
Precio: '$2.200.000
Modalidad: Presencial

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en grandes amenaza para la estabilidad de la economía nacional, y en muchos casos incluso para la sobrevivencia de las empresas. Por esta razón, los organismos internacionales y las autoridades colombianas (Superintendencias) recomiendan u ordenan la implementación de un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLA/FT) en todas las entidades y un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLA/FT) en las empresas de otros sectores con menos exposición a ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida adopción o mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según el caso.
 
COMPETENCIAS:

- Conocer todos los elementos teóricos y conceptuales que se requieren, para el adecuado cumplimiento de su labor en este tema.
- Conocer las medidas que se deben adoptar para gestionar riesgos mediante la rápida adopción o mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según el caso.

DIRIGIDO A:

El diplomado está dirigido a funcionarios de las entidades vigiladas por la Supersalud, profesionales colombianos o extranjeros vinculados a los sectores: real, financiero, cambiario, solidario, bursátil, aduanero, comercio internacional, asegurador, de valores, transportador de valores, notariado, y comercializadores de vehículos y joyas entre otros. Así mismo está dirigido a cualquier persona que sea responsable o esté obligada y/o interesada en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT, así como en la gestión de los riesgos asociados a esas actividades delictivas.

METODOLOGÍA:

Teórico Práctica
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