Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance - Online - EDEU Business School - I43860

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Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance - Online

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Analisis de educaedu

Agustin González

Agustin González

Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance

  • Modalidad de impartición
    El Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance se imparte de forma online.
  • Número de horas
    Son necesarios 5 meses de estudio.
  • Titulación oficial
    El graduado recibirá una certificación de estudios al finalizar sus formación.
  • Valoración del programa
    Los alumnos que hacen el Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance, de forma online en EDEU Business School, desarrollarán capacidades para las tareas de prevención y detección de fraudes dentro de las organizaciones. Aprenderán sobre el cumplimiento normativo (compliance) en temas específicos como protección de datos, blanqueo de capitales, responsabilidad social corporativa, finanzas, asuntos penales.
  • Dirigido a
    Va dirigido a estudiantes y graduados que quieran tener una mayor empleabilidad en el campo del cumplimiento normativo y compliance. También a directivos, mandos intermedios y empleados de empresas que quieran potenciar conocimientos en el tema.
  • Empleabilidad
    Al finalizar sus estudios podrá trabajar como Técnico en Compliance, Compliance Officer y como consultor y asesor especializado en Compliance.

Comentarios sobre Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance - Online

  • Contenido
    Curso ECC - Programa Experto en Corporate Compliance.

    • Tipo: Programa Compliance
    • Formato: Online
    • Convocatoria: Marzo 2019
    • Plazas limitadas
    • Idioma: Español
    • Duración: 5 meses

    Los cambios regulatorios tanto a nivel nacional como internacional están poniendo el foco en la prevención y la detección temprana de fraudes y delitos en las organizaciones, lo que conlleva por parte de estas la necesidad de incorporar a sus plantillas a profesionales con amplio conocimiento y especialización en materias como el fraude empresarial y el compliance, creando equipos que, en los próximos años, no pararán de crecer tanto en tamaño como en importancia.

    Las empresas generarán internamente departamentos específicos de Compliance y Gestión del Fraude. Sabemos qué demandan las empresas y queremos ayudarte a formar parte de ellas.

    Somos un referente de la formación empresarial. Educando a profesionales con una visión práctica en áreas de especialización corporativa necesarias para el desarrollo de los negocios.

    Nuestro claustro aporta a los cursos toda su experiencia en el día a día, dando especial relevancia a los aspectos prácticos.

    Los profesores de EDEU son profesionales del ámbito de la empresa privada, experimentados en las materias impartidas y que conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas.

    Metodología:

    Mediante la metodología del caso, este Programa te permite adquirir una visión completa y
    eminentemente práctica sobre el significado del Compliance y cómo se estructuran los
    Sistemas de Gestión de Compliance corporativos, además de conocer cuáles son las
    principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos.
    Obtendrás amplio conocimiento de las normativas internacionales sobre la materia, como
    por ejemplo la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la
    norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.
    Se trabajan los conocimientos fundamentales para entender y conocer los principales
    aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando
    metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO
    31000 sobre Gestión de Riesgos.
    Por otro lado, se incorpora en detalle las principales características y requisitos de
    programas específicos de compliance:

    # Penal
    # Protección de Datos
    # Blanqueo de capitales
    # Compliance y RSC
    # Sector Insurance y financiero
    # Sector Farma

    Para finalizar tu formación, estudiarás las principales técnicas de prevención, detección e
    investigación de fraude, materia íntimamente relacionada con el compliance y de máxima actualidad.

    Objetivos.

    Dotar al alumno de una especialización integral en Compliance y
    riesgos corporativos en sentido amplio y tanto a nivel nacional
    como internacional, abarcando todas las best practices .

    Se pondrán a disposición del alumno todos los conocimientos,
    herramientas y contenidos que necesita en relación a la prevención
    penal, a la protección de los datos de carácter personal y a la
    prevención del blanqueo de capitales, desde un punto de vista
    teórico y práctico, así como las principales técnicas sobre la
    prevención, detección e investigación del fraude empresarial.
    Asimismo, adquirirá conocimientos específicos sobre el
    Compliance en sectores de máxima importancia.

    Nuestro objetivo es que nuestros alumnos alcancen una visión
    360o les permita desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la
    actividad de cada empresa, así como identificar y minimizar los
    riesgos.

    Desarrollar la figura del Compliance Officer

    Destinatarios
    .

    Aunque el significado del término Compliance sea “cumplimiento”, lo cierto es que en la práctica las áreas de compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afecten a la operativa del día a día del negocio. Es decir, las áreas de compliance no solo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera.

    Este Programa tiene como destinatario cualquier estudiante o graduado que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales
    (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

    La formación en Compliance te permitirá ocupar posiciones como Técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, como Compliance Officer o DPO o responsable ante el SEPBLAC, si ya cuentas con experiencia laboral, así como prestar servicios de consultoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales como las Big4, entre
    otros.

    Razones para hacerlo.

    Claustro de calidad y prestigio
    Compuesto por profesionales en activo que conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas.

    Acceso 24x7x365
    Acceso a todos los contenidos de la formación a través de nuestro Campus Online.

    Tutor personalizado
    Guía y apoyo en tu avance en el Programa

    Material Multimedia
    Sesiones online impartidas por expertos.

    Mejora profesional
    Programa eminentemente práctico.

    Networking
    Conoce al resto de alumnos y aprende con y de ellos. Comunidad de antiguos alumnos

    Masterclass
    Sesiones extraordinarias de alto valor formativo

    Método del caso
    Aplicación de los conocimientos teóricos a través de casos prácticos

    Programa.

    MODULO I
    Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

    MODULO II
    Sistema de Gestión de Compliance - CMS

    MODULO III
    Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

    MODULO IV
    Herramientas informáticas para la Gestión de los Sistemas de Compliance

    MODULO V
    Compliance Penal

    MODULO VI
    Protección de Datos de Carácter Personal

    MODULO VII
    Prevención de Blanqueo de Capitales

    MODULO VIII
    Prevención, detección e investigación de incidencias

    MODULO IX
    Responsabilidad Social Corporativa

    MODULO X
    Sector asegurador

    MODULO XI
    Sector Farma

    MODULO XII
    Trabajo fin de Programa

    MODULO I
    Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

    a) Introducción
    b) ¿Qué es el Compliance?
    c) Tipos de Compliance - Definición práctica
    - Principios necesarios para promover la cultura de cumplimiento
    - En función de la materia: hablemos de más de 12 tipos de compliance
    - En función del origen: la diferencia entre el soft law y el hard law
    d) Marcos de referencia internacionales en cumplimiento
    - Australian Standard 3806 –2006
    - IDW (Institut do Wirtschaftsprüfer) – Assurance Standard AssS 980
    (2011). Caso Siemens
    - Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (1999)
    - Líneas directrices de la OCDE
    - Comité Coso y su metodología
    - OCEG y su metodología GRC – Government, Risk and Compliance
    - Normas ISO
    - Referencias en materia de corrupción: FCPA americana & Bribery Act británica
    - Referencias en materia de: derecho de la competencia, medio ambiente, fiscalidad, derechos humanos, trabajadores y protección de datos y seguridad de la información
    - Referencias sectoriales: sector financiero, asegurador y farmacéutico
    e) ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
    f) La función del Compliance en las empresas
    - Características propias de las personas que forman parte del área de compliance en las empresas
    - Funciones del área de compliance
    - Ventajas e inconvenientes de contar con áreas de compliance
    - Relación del área de compliance con otras áreas corporativas
    g) Referencias

    TALLER :

    • Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones. Caso
    real: H&M
    • La diferencia entre el soft low y el hard low
    • El compliance, gasto o inversión

    MODULO II
    Sistema de Gestión de Compliance - CMS

    a) Introducción
    b) Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)
    - Principales ventajas de implementar un CMS
    - Pilares sobre los que se fundamenta la correcta implementación y
    efectividad de los CMS:
    ❖ Contextualización
    ❖ Alcance
    ❖ Procesos internos / obligaciones
    ❖ Identificación, análisis y evaluación de los riesgos
    ❖ Liderazgo y compromiso
    ❖ Seguimiento, revisión y auditoría
    c) Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600
    - Contenido fundamental de una Política de Compliance
    Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas
    d) Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
    - Órgano de Gobierno y Alta Dirección
    - Responsable de Cumplimiento
    - Resto de Directivos y Empleados
    e) UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
    f) Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)
    Caso práctico : Política de Regalos de Atresmedia
    g) Referencias

    TALLER.:

    • Elaboración de una política de cumplimiento
    • Emisión de una denuncia en un canal ético

    MODULO III
    Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

    a) Introducción
    ISO 31000. Sistemas de gestión de riesgos (principios básicos de gestión de riesgos)
    b) COSO como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
    - Objetivos, Componentes basados en 20 principios de control interno y Niveles de la
    organización
    - Quick Wins y entornos de control
    Caso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad
    c) Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
    d) Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
    e) ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?
    - Explicación de la metodología basada en probabilidad de ocurrencia por impacto
    - Diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual

    TALLER:
    • Risk manager de un cine ¿qué riesgos te afectan?

    MODULO IV
    Herramientas informáticas para la Gestión de los Sistemas de Compliance

    Caso real: Innova CMS

    a) Cómo utilizar una de las principales herramientas del mercado en la gestión del compliance:

    MODULO V
    Compliance Penal

    a) Contexto actual
    b) Evolución legislativa
    La responsabilidad penal de las empresas desde 1995 hasta la fecha actual.
    c) Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis
    d) Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal
    e) Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
    f) Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
    g) Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
    h) Criterios jurisprudenciales
    - Sentencias del Tribunal Supremo
    - Otras sentencias: Caso Globalia
    i) Análisis de riesgos penales
    - Delitos de los que responderían las empresas (a título de ejemplo: cohecho, estafa, delitos contra la propiedad intelectual, etc): para cada uno de los delitos se estudiará:
    a) Base jurídica
    b) Principales controles para mitigarlos
    c) Principales casuísticas de riesgos
    d) Penas para la empresa
    - La importancia de los análisis de riesgos penales
    - ¿Cómo llevar a cabo un análisis de riesgos penales? Diagnóstico, identificación, valoración y tratamiento (plan de acción)
    j) El código ético, la política anticorrupción y la política de regalos
    - Contenido mínimo de los tres controles de alto nivel de referencia
    - Prueba de: publicación, aceptación, conocimiento y control de versiones
    - ¿Cómo articular estos controles en grupos de empresas?

    Caso práctico: hablemos de:
    • Códigos éticos de empresas del IBEX 35
    • Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
    • Política anticorrupción de DIA y Repsol

    k) Canal ético
    Características y funcionamiento
    Tipologías de denuncias
    Tipologías de canales
    El posicionamiento de la AEPD sobre los canales éticos
    ¿Cómo articular estos controles en grupos de empresas?


    l) Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal

    m) Planes de difusión, formación y comunicación

    n)

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