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Curso Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales - Online

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  • Contenido
    Curso Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.

    CURSO E-LEARNING · Derecho PENAL-FISCAL · 60 h.

    VENTAJAS:
    • Servicio de tutorías.
    • Gestionamos tu bonificación en el TC1.
    • Entrega gratuita de la documentación impresa del curso.
    • Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView.
    RESUMEN:

    Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social.

    Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, conozca la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. Se conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.

    Los contenidos están adaptados al Reglamento de Desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, aprobado por RD 304/2014, de 5 de mayo.

    PROGRAMA:

    Tema 1. El blanqueo de capitales.
    Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
    Tema 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
    Tema 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
    Tema 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
    Tema 6. Medidas preventivas (IV). Control interno.
    Tema 7. Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR).
    Tema 8. Régimen sancionador. Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.

    Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.

    PRECIO:

    450 € + 21% de IVA.
    CM: 8000757.

    INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS:

    Si lo deseas, puedes completar tu formación con enlaces a la documentación de la Base de Datos de Información Fiscal.
    CM (Curso + BD): 10004126.
    PVP (Curso + BD)( *) : 550 € + 21 % de IVA.

    ( *) Sólo es bonificable el importe del curso.

    PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

    · Modalidad: On-line.

    · Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.

    · Duración: De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso.

    · Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book.

    · Contenidos enlazados con bases de datos: para consultar la documentación anexa al curso.

    · Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-jurídico.

    · Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

    · Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

    · Bonificación: Recuerda que puedes bonificar estos cursos en tu TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

    · Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera de nuestros cursos, puedes solicitar que te gestionemos la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.

    · Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

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