Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT - Semi-presencial

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Analisis de educaedu

Carlos Gómez

Carlos Gómez

Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT

  • Modalidad de impartición
    El Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT se impartirá en modalidad Semi - presencial.
  • Número de horas
    Se estima un periodo de 110 horas.
  • Titulación oficial
    Al concluir el ciclo académico, recibirás el Diploma de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT.
  • Valoración del programa
    Con el Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT, podrás hacer uso de herramientas innovadoras para todo lo que se refiere al lavado de dinero. Cada una de las materias está pensada para que recibas una formación óptima, acompañado de profesores con trayectoria en cada área educativa.
  • Dirigido a
    Acceden al Diplomado, profesionales del área fiscal, contaduría, derecho, administración.
  • Empleabilidad
    Podrás optar por cargos que estén asociados al área fiscal tanto de empresas públicas, como privadas.
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Comentarios sobre Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT - Semi-presencial - Medellín - Antioquia

  • Contenido
    Diplomado: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT.


    Duración: 110 horas
    Acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT.

    Dirigido a:
    Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.


    Contenido del diplomado:
    • Antecedentes del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
    • Marco legal y penal del LAFT
    • El riesgo de LAFT en los diferentes sectores económicos
    • Gestión Integral de Riesgos
    • Segmentación
    • Gestión de cumplimiento LAFT
    • Compliance
    • Buen Gobierno y Ética
    • Diagnóstico de madurez del sistema LAFT

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