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Diplomado Virtual en SARLAFT - Online

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  • Contenido
    Diplomado Virtual en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

    Objetivo: Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

    Dirigido a

    • Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo. 
    • Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
    Requisitos: fotocopia del documento de identidad.
    Duración: 120 horas certificables.
    Modalidad: Virtual.

    Contenidos temáticos:

    Semana 1:
    (SARLAFT) PRINCIPIOS, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS – MARCO LEGAL

    • Teoría General del Riesgo
    • La administración del riesgo
    • Contexto y Orientación Empresarial
    • Contexto Económico: Nacional / Internacional
    • Elementos de Prevención y Control del riesgo
    • Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
    • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT
    Semana 2:
    ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

    • Oficial de cumplimiento SARLAFT
    • Elementos de la Administración SARLAFT
    • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
    • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
    • Riesgos asociados SARLAFT
    • Informe de cumplimiento SARLAFT
    Semana 3:
    SEGMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO DE LA/FT

    • Factores del riesgo de LA/FT
    • Elementos cuantitativos de segmentación
    • Herramientas estadísticas de segmentación
    • Modelos de segmentación
    • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
    • Auditoría Forense
    • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios
    Semana 4:
    SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL RIESGO EN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

    • La sociedad LA/FT
    • Función de la UIAF
    • Sector - Público SARLAFT
    • Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT
    • Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT
    • Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT
    • Operativo - Riesgo SARLAFT
    • Consolidación
    • Sectores de actividad - Riesgo LA/FT
    • Sectores de actividad - Riesgo la/ft
    • Terrorismo
    • Otros delitos
    • Consolidación de la función de cumplimiento

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