Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - Online

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  • Contenido
    Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.


    Facultad de Ciencias Contables
    107669
    Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019
    Especializaciones
    Virtual
    2 semestres


    Perfil Profesional:

    El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
    Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
    Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.


    Perfil Ocupacional:

    El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:

    • Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
    • Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
    • Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
    • Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
    • Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    • Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
    • Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.
    • Estadística Aplicada a la Segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos)

    Plan de Estudios:

    Primer Semestre

    Seminario Taller de Investigación (2 Créditos)
    Hermenéutica y Regulación ALA/CFT Nacional e Internacional (2 Créditos)
    Introducción a la Gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)
    Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)
    Total de créditos: 14


    Segundo Semestre

    Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)
    Auditoría (3 Créditos)
    Función de Cumplimiento (2 Créditos)
    Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)
    Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva 
    Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)
    Técnicas Forenses en la Detección de Operaciones 
    Sospechosas e Inusuales en la Prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)
    Total de créditos: 14

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