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Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - Online

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  • Contenido
    Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

    Facultad de Ciencias Contables 107669
    Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019
    2 semestres

    Perfil Profesional:

    El programa de Especialización está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.


    Perfil Ocupacional:

    Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como:

    Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria
    • Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
    • Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
    • Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos
    • Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    • Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
    • Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.


    Plan de Estudios

    Primer Semestre

    Seminario taller de investigación (2 Créditos)

    Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional (2 Créditos)

    Introducción a la gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)

    Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)

    Estadística aplicada a la segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos) 

    Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)

    Total de crédito 14


    Segundo Semestre

    Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)

    Auditoría (3 Créditos)

    Función de Cumplimiento (2 Créditos)

    Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)

    Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)

    Técnicas forenses en la detección de operaciones sospechosas e inusuales en la prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)

    Total de crédito 14

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