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Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT

Método: Presencial
Lugar:
Tipo: Cursos
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Politécnico Mayor

Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT - Medellín - Antioquia

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Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT - Medellín - Antioquia Comentarios sobre Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT - Medellín - Antioquia
Contenido:
Diplomado en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Objetivo General:  

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a:

Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Contenidos Temáticos:

Semana 1: (SARLAFT) Principios, herramienta y elementos para Combatir el Lavado de Activos – Marco legal.
  • Teoría General del Riesgo
  • La administración del riesgo
  • Contexto y Orientación Empresarial
  • Contexto Económico: Nacional / Internacional
  • Elementos de Prevención y Control del riesgo
  • Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
  • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

Semana 2:   Estructura de la administración y gestión del riesgo de LA/FT.
  • Oficial de cumplimiento SARLAFT
  • Elementos de la Administración SARLAFT
  • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
  • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
  • Riesgos asociados SARLAFT
  • Informe de cumplimiento SARLAFT

Semana 3:   Segmentación y supervisión interna del riesgo de LA/FT.

  • Factores del riesgo de LA/FT
  • Elementos cuantitativos de segmentación
  • Herramientas estadísticas de segmentación
  • Modelos de segmentación
  • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
  • Auditoría Forense
  • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

Semana 4: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Riesgo en el sector de Actividad
  • La sociedad LA/FT
  • Función de la UIAF
  • Sector - Público SARLAFT
  • Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT:
  • Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT:
  • Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT:
  • Operativo - Riesgo SARLAFT:
  • Consolidación
  •        Inteligencia Empresarial – SARLAFT
  •        Prácticas – Stress test – SARLAFT
  •        Oficial de Cumplimiento: ¿Cómo pensar? – SARLAFT
  • Sectores de actividad - Riesgo LA/FT
  •   Grandes Empresas
  •   Sector vigilado por la D.I.A.N.<7li>
  •   Sector Financiero
  •   Sector de Solidario
  •   Sector Seguros
  •   Sector de Transporte/de Juegos de Azar
  •   Sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)
  • Sectores de actividad - Riesgo la/ft en
  •   Sector de Grandes Empresas
  •   Sector vigilado por la D.I.A.N.<7li>
  •   Sector Financiero
  •   Sector de Solidario
  •   Sector Seguros
  •   Sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
  •   Sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)
  • Terrorismo
  •   Delito de terrorismo
  •   Lucha contra el terrorismo
  •   Condenas de terrorismo
  •   Sensibilización de la sociedad al terrorismo
  •   Evolución y Manifestaciones de terrorismo
  •   Convenios Internacionales de represión al terrorismo
  •   Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT
  • Otros delitos
  •   Corrupción
  •   Contrabando
  •   Ciberdelito
  •   Trata de personas
  • Consolidación de la función de cumplimiento
  •   Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
  •   Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
  •   Procedimientos de reflexión
  •   Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
  •   Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
  •   Amenaza del Ciberdelito

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