Ir a inicio > Cursos > Asesoría Financiera > Medellín > Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT - Medellín - Antioquia

Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT

Contacta sin compromiso con Politécnico Mayor

Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad

Comentarios sobre Diplomado en Análisis del Sistema de Adm. del Riesgo y Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo SARLAFT - Presencial - Medellín - Antioquia

  • Contenido
    Diplomado en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.


    Objetivo General:  


    Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.


    Dirigido a:


    Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

    Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.


    Contenidos Temáticos:

    SEMANA 1: DEFINICIONES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FACTORES DE RIESGOS Y ALCANCE DEL SARLAFT.
    • Definiciones Generales
    • Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
    • Ámbito de aplicación
    • Marco Normativo
    • Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)

    SEMANA 2: ETAPAS DEL SARLAFT
    • Etapas:
    • Identificación
    • Medición o evaluación
    • Control
    • Monitoreo del riesgo

    SEMANA 3: ELEMENTOS DE APOYO DEL SARLAFT
    • Elementos de apoyo para el Sarlaft:
    • Políticas
    • Procedimientos
    • Instrumentos
    • Documentación
    • Estructura organizacional
    • Órganos de control
    • Infraestructura tecnológica
    • Divulgación de la información
    • Capacitación
    • Sanciones Sarlaft

    SEMANA 4: LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DEL SARLAFT
    • Por qué las empresas deben implementarlo
    • beneficios
    • Normatividad
    • Órganos de control:
    • Revisor fiscal
    • Auditoría interna
    • Auditoria forense
    • Oficial de cumplimiento
    • Reportes
    • Sectores económicos

Otra formación relacionada con Asesoría Financiera

Este sitio utiliza cookies. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Ver más  |