Diplomado en Administración del Riesgo con Énfasis en Prevención y Control del Lavado de Activos
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Analisis de educaedu
Pedro Fernandez
Diplomado en Administración del Riesgo con Énfasis en Prevención y Control del Lavado de Activos
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Modalidad de impartición Su modalidad es totalmente presencial.
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Número de horas La duración es de 120 horas.
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Titulación oficial Se le entregará un certificado de asistencia al momento de culminar con todo el diplomado.
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Valoración del programa La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con planes de estudios consistentes y sólidos, elaborados por académicos y profesionales con reconocida experiencia nacional e internacional. La propuesta curricular tiene profundidad en sus contenidos para lograr profesionales con un alto dominio de su actividad laboral y académica. Los docentes, además de contar con experiencia en su materia, atraviesan procesos de evaluación y actualización. La metodología aplicada se sostiene en una enseñanza a partir de la relación cercana con el alumno y un cuidado particular por los procesos personales de formación de cada uno.
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Precio del curso Esta información debe ser solicitada en la Universidad.
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Dirigido a Todos los profesionales que se desempeñan como funcionarios de las áreas de cumplimiento de las entidades del sector financiero y todas las instituciones encargadas de prevenir y controlar el lavado de activos.
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Empleabilidad Profundizar las herramientas para detectar situaciones de riesgo que requieren de la adecuada identificación, medición, monitoreo y control por parte de los administradores y órganos de dirección de las áreas de control interno o revisores fiscales.
Conocer los riesgos financieros y no financieros a los que pueden estar expuestas las entidades, socializando las metodologías para su medición y monitoreo.
Obtener los elementos teóricos y prácticos que contribuyan a la generación de buenas y mejores prácticas en cuanto a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades cooperativas.
Diplomado en Administración del Riesgo con Énfasis en Prevención y Control del Lavado de Activos
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Objetivos del curso
Presentar una visión panorámica, pero a la vez profunda del flagelo del lavado de activos y a financiación del terrorismo para ser analizada desde la óptica de la administración del riesgo tanto a nivel preventivo como reactivo.
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Contenido
Diplomado En Administración Del Riesgo Con Énfasis En Prevención Y Control Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo –Modalidad Presencial
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